佳先股份(430489) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-024 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期，公司第五届董事会审计委员会由独立董事王玲、陈颖洲及董事长李 兑共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玲担任。审计委员会 独立董事比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求 及《公司章程》等公司相关制度的规定。 二、会议召开情况 2024 年，审计委员会共召 4 次会议，具体如下： 2024 年 4 月 17 日，召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2023 ...