佳先股份(430489) - 2025年职工代表大会第二次会议决议公告

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-038 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：周星源 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 届董事会，任期与第六届董事会任期一致，自 2024 年年度股东大会通过之日起 三年。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 25 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》； 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会即将届满，公司将进行董事会换届选举，现根据《公 司法》、《 ...