佳先股份(430489) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-094 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员 ...