佳先股份(430489) - 独立董事任职及议事制度

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-089 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任职及议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订独立董事任职及议事制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任职及议事制度 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《安徽佳先功能助 剂股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定如下公司董事会独 立董事任职及议事制度： 第一条 独立董事的设置与人数 （3）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （4）具有五年以上法律、会计、经济 ...