佳先股份(430489) - 2022年度独立董事述职报告

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-033 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》 的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将我们 2022 年度履职情况报告如下： 公司董事会分别下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会，并制定了相关的工作细则。2022 年度，公司战略与投资委员会、 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会均按照相关制度或工作细则开展工 作，为公司科学决策提供强有力的支持。相关独立董事均出席了各次专门委员会 会议，为董事会科学决策提供专业意见和 ...