托普云农(301556) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通 知已于 2025 年 7 月 21 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈渝 阳先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》： 为丰富核心技术和产品、持续提升技术实力，提升公司整体竞争力，公司拟 使用自有资金 2,000 万元，对外投资设立全资子公司浙江稷元人工智能科技有限 公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 2,000 万元人 民币，公司认缴 100%出资额。同时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代 表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。本次交易不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会 审议。 证 ...