江河集团(601886) - 江河集团第七届董事会第三次会议决议公告

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-026 江河创建集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 2025年7月28日，江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会 第三次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达 给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关 人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望 先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司章程>的议案》,提请股东大 会审议批准 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定修订《公司章程》，并取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的临 2025-027 号《江河集团 关于取消监事会并修订<公司章程>》的公告。 二、通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》, 提请股东大会审议批准 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见公司同日于上海证券交易所网站披 ...