海伦哲(300201) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-046 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 7 月 28 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十三次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 7 月 25 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，且根据《公司法》《上市 公司章程指引》等相关法律法规的规定， ...