海伦哲(300201) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-049 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025 年8月14日召开2025年第三次临时股东会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2025 年 7 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 现场会议日期和时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 2：30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...