大港股份(002077) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

江苏大港股份有限公司 董事会议事规则 （二○二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和股东会赋予的职权，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三名，职工代表董事 一名。设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员 ...