惠城环保(300779) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四十六次会议于 2025 年 7 月 28 日下午 2:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山 路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 7 月 17 日通过电子邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事 长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-065 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 内 ...