惠城环保(300779) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-074 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票日期与时间：2025 年 8 月 19 日（星期二） 其中通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...