法尔胜(000890) - 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-049 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年 ...