海泰科(301022) - 第三届董事会第一次会议决议公告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式 召开。本次会议系公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后 当天召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电话方式发出。经全体董事一致推选，由孙文强先生召集并主持本次会议。 会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举董事孙文强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...