ST开元(300338) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 28 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长赵君先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事 会同意聘任刘志文先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第八次会议通过 之日起至本届董事会届满时止。刘志文先生董事会秘书任职生效后，公司董事长 赵君先生不再代行董事会秘书职责。 刘志文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履 职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具备相应的 专业胜任能力与从业经验，具备履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 不存在不适合担任董事会秘书的情形。刘志文先生的简历详见附件。 公司董事会秘书联系方式： 姓名：刘志文 证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号： ...