海泰科(301022) - 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负 责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议 案，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选 举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司三届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的 议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：孙文强先生 非独立董事：孙文强先生、王纪学先生 ...