金博股份(688598) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-042 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 7 月 28 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电 子邮件及电话等方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公 司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 内容：为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有 效地将股东利益、公 ...