大地电气(870436) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-106 南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：董事蒋晰朦女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议主持人已就本次会议通知时限在会议上作出说明，全体董 事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赖昱豪因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 ...