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金博股份(688598) - 第四届监事会第四次会议决议公告
KBCKBC(SH:688598)2025-07-28 11:00

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2025-043 湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会 议于 2025 年 7 月 28 日以通讯会议方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 25 日以 电子邮件及电话的方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席游达明先生召集并主持,本次会议的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")和《湖南金博碳素股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决,审议通过如下议案: (一)审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2 ...