大地电气(870436) - 关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告

南通大地电气股份有限公司 关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-108 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由公 司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生，为促进公 司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第 一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、战略与发展委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会人员 组成如下： | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李昌莲、蒋国 ...