亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司关于选举职工代表董事并调整董事会专门委员会委员的公告

2025 年 7 月 28 日，公司召开 2025 年第三次职工代表大会，审议通过了《关 于选举王谦先生为第四届董事会职工代表董事的议案》；并于同日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将 有关事项公告如下： 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-044 亿嘉和科技股份有限公司 关于选举职工代表董事并调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高规范运作水平，完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引》等相关法律法规和规范性文件，公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司制度的议案》。 | | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 ...