宏英智能(001266) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-049 上海宏英智能科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，保障上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的有关规定，公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次职工代表大会。经全 体与会职工表决，选举吴曼女士（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董 事。吴曼女士将与公司现任第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董 事会，任期自公司临时股东大会审议通过修订《公司章程》的议案之日起，至第 二届董事会任期届满之日止，可连选连任。上述职工代表董事符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 吴曼：1989 年出 ...