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泰福泵业(300992) - 第四届董事会第十五次会议决议公告
TAIFU PUMPTAIFU PUMP(SZ:300992)2025-07-28 11:28

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会 议(以下简称"会议")于 2025 年 7 月 28 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开,本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限(通知于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件方式发出),会议由董事长兼总经理陈宜文 先生主持。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名(其中董事林慧女士、董事吴 培祥先生、独立董事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生、独立董事滕盼盼女士以 通讯方式参与表决)。公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,审议通过了以下议案: | 证券代码:300992 | 证券简称:泰福泵业 | 公告编号:2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123160 | 债券简称 ...