鞍钢股份(000898) - 鞍钢股份第十届第一次董事会决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-045 鞍钢股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 22 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 7 月 28 日在公司会议 室召开第十届第一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中独立董事王旺林先生、朱克实先生、胡 彩梅女士通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）战略委员会 主席：王军 成员：张红军、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海 三、备查文件 鞍钢股份有限公司 董事会 议案一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选 举公司第十届董事会董事长的议案》。 选举王军先生为公司第十届董事会董事长。 议案二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于选 举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。 公司第十届董事会专门 ...