西菱动力(300733) - 关于修改公司章程及相关制度的公告

1、董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度 及薪酬方案相应废止； 2、将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"； 3、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法 律法规的相关规定修改《公司章程》及相关制度。 成都西菱动力科技股份有限公司 关于修改公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修改公司章程及相关制度基本情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第 四届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》及相关制度进行 修订，主要包括： 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-056 二、本次修订涉及的制度 三、审议程序 相关制度已由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本次修改《公司章 程》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保 管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细 ...