西菱动力(300733) - 董事会秘书工作制度（2025年修订）

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年七月 0 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作制度 3 | | 第五章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书工作职责及程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥公 司董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规规定和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》，制定本工作制 度。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 ...