大连圣亚(600593) - 第九届六次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-030 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事吴健对本次董事会所有议案均投弃权票，具体理由为：相关议案内容国 资正在履行审批程序。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 六次董事会会议于 2025 年 7 月 23 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席董事 1 人）。本次会议由公司董事长杨 子平召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审 计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票。 董事吴健投弃权票，关联董事杨子平回避表决。 3. ...