南京商旅(600250) - 南京商旅第十一届十二次董事会决议公告

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、上市公司）第十一 届十二次董事会于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、 法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届十二次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过 以下议案： 一、审议通过《关于〈南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》（表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事袁艳、方红渊回避了表决）。 根据上海证券交易所出具的《关于南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2025〕21 号）（以下简称《审核问询函》）和公司关于《审核问询函》 回复情况，结合中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以假设报告期初剥离南京 六华春酒店管理有限公司（以下简称六华春）为口径出具的南京黄埔大酒店有限 公司（以下简称黄埔酒店）模拟审计报告及公司备考审阅报告，公司对《南京商 ...