先惠技术(688155) - 上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-044 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 非累积投票议案 1.00、议案名称：《关于修订及制定公司内部管理制度议案》 （一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心 三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,122,109 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,122,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.0864 | | 例 ...