中证国际(00943) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中證國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：943） 股東週年大會通告 茲通告中證國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月二十九日（星期五） 上午十一時三十分假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心10樓1005室舉行 股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮下列議程： 普通決議案 1 1. 省覽及採納截至二零二四年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報 告書及獨立核數師報告書。 2. (a) 重選譚立維先生為本公司董事。 (b) 重選劉力揚先生為本公司董事。 3. 考慮及批准委任楊紉桐女士為本公司獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事薪酬。 5. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。 3 (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」） ...