鞍钢股份(00347) - 二零二五年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告鞍鋼股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年三月十二日（星期三） 下午二時正假座中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵西區鞍鋼廠區本公司 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。除 另 有 界 定 外，本 通 告 所 用 詞 彙 具 有 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 二 月十九日 之 通 函 所 賦 予 之 相 同 涵 義。 普通決議 案 1. 批 准 建 議 委 任 一 名 第 九 屆 董 事 會 執 行 董 事；及 2. 批 准 建 議 變 更 公 司 類 型。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二五年 二月十九日 – 1 – 於 本 通 告 日 ...