国家联合资源(00254) - 股东週年大会通告

股東週年大會通告 茲通告國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月四日（星期 三）上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會（「大會」）， 商議下列事項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：254） 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度之經 審核財務報表以及本公司董事（「董事」，各為一名「董事」）會報告及本公司核數 師報告； 2. (a) 重選田欣先生為執行董事； (b) 重選安景文先生為非執行董事； (c) 重選邱克先生為獨立非執行董事； (d) 重選陳燕雲女士為獨立非執行董事；及 (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定 ...