精优药业(00858) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 精優藥業控股有限公司 主席 謝毅 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 股東特別大會通告 茲通告精優藥業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年三月二十八日(星期五 ）上午十 一時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心一號會議室舉行股東特別大會，藉 以考慮並酌情通過（ 無論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案： 普通決議案 「 動 議 委 任 永 拓 富 信 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師 ， 任 期 直 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。」 承董事會命 – 2 – 1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權以書面方式委派一名或（ 倘其持有兩股或以上 本公司股份（「股份」））多名代表代其出席大會，並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。 2. 倘為股份之聯名持有 ...