精优药业(00858) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 股東週年大會通告 茲通告精優藥業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十二日（ 星期五 ）上午十 一時正假座香港銅鑼灣怡和街88 號富豪香港酒店低座二樓聚賢會議廳及聚賢廳II舉行股東 週年大會，藉以處理下列事項： 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三項中之最早日期止之期間： 「 供 股」指 於 本 公 司 董 事 指 定 之 期 間 內 ， 向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 之 股份持有人按彼等當時之持股比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或賦 予權利可認購股份之其他證券（ 惟本公司董事可就零碎配額或根據香港以外司法權 區法例之限制或責任，或香港以外之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定， – 2 – 作為普通事項 作為特別事項 考慮並酌情通過（ 無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： ...