信德集团(00242) - 股东週年常会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 股東週年常會通告 茲通告信德集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十一日（星期三）下午二時三 十分假座香港干諾道中二百號信德中心四樓四零一A雅辰會召開股東週年常會（或會在適 當時候宣佈任何應變措施），藉以處理下列事項： 普通決議案 「動議除非本公司股東於股東週年常會上另行釐定，否則截至二零二五年十二月三十 一日止年度之董事袍金為獨立非執行董事每位五十萬港元及其他董事每位五萬港 元。」 - 1 - 一. 省覽及接納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及 董事會與獨立核數師報告。 二. 重選下列之本公司董事： (i) 何柱國先生為獨立非執行董事； (ii) 葉家祺先生為獨立非執行董事； (iii) 何超鳳女士為執行董事；及 (iv) 岑康權先生為執行董事。 三. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 四. ...