集海资源(02489) - 股东週年大会通告

集海資源集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 股東週年大會通告 茲通告集海資源集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月26日（星期四）上午十時三十分 假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204–05室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）， 藉以處理下列事項： 作為普通決議案： （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） – 1 – 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2024年12月31日止年度之經審 核綜合財務報表及董事（「董事」）及核數師之報告； 2. (a) 重選盧卓光先生為執行董事； (b) 重選陳毅奮先生為獨立非執行董事； (c) 重選劉莉小姐為獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 「有關期間」指由本決議案獲 ...