小黄鸭德盈(02250) - 提名委员会的职权范围

B.Duck Semk Holdings International Limited 提名委員會的職權範圍 成員 提名委員會之秘書 小黃鴨德盈控股國際有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2250） （以下稱「本公司」） – 1 – 1. 提名委員會須由本公司董事會（「董事會」）委任。 2. 提名委員會的大多數成員應為獨立非執行董事，其中至少包括一名不同性別的成員。 3. 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或提名委員會中由董事會委 任之獨立非執行董事擔任。 4. 提名委員會成員的委任年期應由董事會於委任時決定。 5. 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。 6. 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士作為提名委員會之秘 書。 會議次數及議事程序 7. 提名委員會每年最少須舉行一次會議。提名委員會的任何成員或其秘書可以在有需 要的情況下召開會議。 8. 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非全體成員一致通過豁免該通 知。不論所作出之通知期，成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知期。倘續會 於少於14天內舉行，則任何續會毋須作出通知。 9. 提名委員會會議所需 ...