理文造纸(02314) - 股东特别大会通告

（股 份 編 號：2314） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 通 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * （於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限） 股東特別大會通告 茲通告 理文造紙有限公司（「本公司」）謹訂於2024年11月25日（星 期 一）下午二時 正假座香港夏愨道18號海富中心第一期24樓縱橫公共關係顧問集團辦事處舉 行股東特別大會（「股東特別大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）以下決 議 案： 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 理文造紙有限公司 公司秘書 羅潔茹女士 香 港，2024年11月5日 於本通告日期，本公司董事會成員包括五位執行董事，計有李文俊博士、李文斌 先 生、李 經 緯 先 生、李 浩 中 先 生 及 葉 向 勤 先 生 及 三 位 獨 立 非 執 行 董 事，計 有 周 承 炎 先 生、羅 詠 詩 女 士 及 陳 惠 仁 先 生。 附 註： (1) 「動 議 ...