理文造纸(02314) - 股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * （於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限） （股份編號：2314） 股東週年大會通告 茲通告 理文造紙有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月8日（星期四）中 午12時正假 座香港夏愨道18號海富中心第一期24樓縱橫公共關係顧問集團辦事處舉行股東 週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項： 作為一般事項，考慮並酌情通過下列普通決議案： * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事 會報告及核數師報告； 2. 宣派截至2024年12月31日止年度末期股息； 3. 重選李浩中先生為本公司執行董事； 4. 重選葉向勤先生為本公司執行董事； 5. 委任周承炎先生（在任超過九年）為本公司獨立非執行董事； 6. 授權本公司董事會（「董事」）批准及確認本公司獨立非執行董事周承炎先生之 委任條款（包括酬金），進一步詳情載於股東週年大會通函； 7. 授權 ...