澳博控股(00880) - 审核委员会职权范围

最新版本 （於2025年3月4日） 審核委員會職權範圍 一. 宗旨 澳門博彩控股有限公司（「本公司」）的審核委員會（「委員會」）的主要目的 及職責是代表本公司董事會（統稱為「董事會」，各成員為「董事」）監督以下 事宜： 委員會的職能只是負責監督，並非免除管理人員須編製可準確及公正地反映本 公司財務業績及情況的財務報表，或外聘核數師審計或審閱財務報表的責任。 二. 委員 第1頁，共8頁 草稿 2.1 本委員會委員須由董事會從非執行董事中委任，並須包括不少於三位委 員，當中大多數委員應是獨立非執行董事。 2.2 委員會中最少一位委員應是獨立非執行董事及具備上市規則相關條文 所規定的適當專業資格或會計知識或相關財務管理知識。 2.3 委員會主席須由董事會委任，而該主席應是獨立非執行董事。 三. 獨立性 董事會必須確定獲委任加入委員會的獨立非執行董事符合上市規則中對獨立性 不時修訂的定義。 四. 委任 在上市規則的規定所規限下，董事會可根據本公司組織章程細則（「章程細則」） 委任及罷免委員會委員。委員會委員的任期將由董事會釐定，及在任何情況下， 不論是否有特定任期，概由董事會按意願釐定。 五. 職務 第2頁，共8頁 ...