澳博控股(00880) - 周年成员大会通告

5. 「動議： (a) 根據公司條例（ 香港法例第622章 ）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市 規則」）及本公司股東於2009年5月13日採納之購股權計劃（ 經修訂 ）之條款及條件， 無條件授予本公司董事一項授權，以於有關期間（ 定義見下文(b)段 ）內行使本公司 之全部權力以於任何於本決議案日期前已授出之購股權獲行使時配發及發行本公司 股份；及 – 1 – 1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度經審核財務報表、董事報告 及核數師報告。 2. 重選本公司之下列董事： (i) 曾安業先生出任非執行董事； (ii) 何厚鏘先生出任獨立非執行董事；及 (iii) 黃汝璞女士出任獨立非執行董事。 3. 授權本公司董事會釐定本公司各董事之薪酬。 4. 重新委 任執業 會計師 德勤‧關 黃陳方 會計師 行為本 公司之 核數師及 授權本 公司董 事會 釐定其薪酬。 (b) 就本決議案而言： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 ...