汇丰控股(00005) - 提名及企业管治委员会的职权范围

滙豐控股有限公司 提名及企業管治委員會 董事會已於2024年12月5日批准 職權範圍 1. 宗旨 滙豐控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）授權提名及企業管治委員會 （「本委員會」）： 2. 成員 本委員會由本公司獨立非執行董事及集團主席組成。 本委員會主席由集團主席或其從本委員會成員中委任的代表擔任。若本委員會召開會議討論集團主 席的繼任或表現，本委員會有關會議的主席由高級獨立董事擔任。 本委員會的秘書由集團人力資源及管治總監提名。 5. 本委員會主席的責任 主席必須： 6. 責任範圍 本委員會的責任包括： 6.1 董事會的組成及繼任 3. 出席會議 僅成員有權出席本委員會的會議，其他人士可應邀出席整個或部分會議。 4. 會議及法定人數 本委員會應按其決定的時間召開會議，並須符合充分通知及會議次數的要求。 會議的法定人數為三位成員，包括集團主席或其從本委員會成員中委任的代表。 第1頁，共4頁 • 協助集團主席確保董事會及其下設委員會的組成維持適當及多元化。 • 協助集團主席在主理董事會及其下設委員會成員提名程序方面的領導。 • 對繼任計劃和人選評核程序的持續主動落實進行監督，確保已制訂計劃，使董事會 ...