锦胜集团(控股)(00794) - 股东週年大会通告

COME SURE GROUP (HOLDINGS) LIMITED 錦 勝 集 團（ 控 股 ）有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00794） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告錦勝集團（控股）有限公司（「本公司」）將於二零二五年九月二日（星期二） 上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓舉行股東週年大會（及其 任何續會）（「大會」），藉以考慮及酌情通過（不論經修訂與否）下列決議案為本公 司普通決議案： 普通決議案 * 僅供識別 1 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審 核綜合賬目、董事報告及核數師報告。 2. 續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事局 釐定其酬金。 3. (a) 重選莊華彬先生為本公司執行董事。 (b) 重選徐珮文女士為本公司獨立非執行董事。 (c) 重選張宏業先生為本公司獨立非執行董事。 ( ...