中国铁建(01186) - 2025年第一次临时股东大会通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第一次臨時股東大會通知 茲通知 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年4月29日（星 期 二） 上 午9時 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 海 淀 區 復 興 路40號中國鐵建 大廈舉行2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），藉 以 審 議 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案： 獨立普通決議案 1. 關 於 選 舉 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 執 行 董 事 和 非 執 行 董 事 的 議 案： – 1 – 1.1 關於重選戴和根先生為本公司第六屆董事會執行董事的議案 1.2 關於重選郜烈陽先生為本公司第六屆董事會非執行董事的議 案 2. 關 於 選 舉 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事 的 議 案： ...