英诺赛科(02577) - 审核委员会职权范围

InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd. 英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本公司」） （股份代號：2577） 審核委員會職權範圍 2.1 審核委員會的秘書須由本公司的聯席公司秘書或（倘其缺席）其代表擔任。 2.2 審核委員會可不時委任任何其他具備合適資格及經驗的人士為審核委員會的 秘書。 3. 會議通知 4. 法定人數及出席會議 5. 會議次數 5.1 審核委員會每年應最少召開兩次會議。董事會、審核委員會成員或本公司的 外部審計師可於有需要時另行召開會議。 2 3.1 除非審核委員會全體成員另有協定，否則召開審核委員會會議的通知須於會 議召開前不少於兩個工作天發出。 3.2 會議通知須列明會議召開的日期、時間及地點，並附上議事程序或其他須經 審核委員會成員審議的文件。 3.3 任何會議召開之前須作出適當通知，除非審核委員會全體成員一致通過豁免 該通知。不論所作出的通知期，審核委員會成員出席會議將被視為豁免規定 的通知要求。 1. 成員 2. 秘書 1 1.1 本公司審核委員會（「審核委員會」）由本公司董 ...