路劲(01098) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通告之全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED 路勁基建有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股 份 代號：1098） 股東週年大會通告 茲通告Road King Infrastructure Limited（路勁基建有限公司* ）（「本公司」）謹訂 於二零二五年五月二十一日星期三上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道3號海 港城馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳及蓮花廳舉行股東週年大會（「本大會」），商議 下列事項： 作為普通事項 及授權董事會釐定其酬金。 3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 * 僅供識別 1 1. 省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事 會與獨立核數師報告。 2. 就重選下列人士為本公司董事（「董事」）提呈獨立決議案： (a) 方兆良先生； (b) 伍寬雄先生；及 (c) 何大衞先生， 作為特別事項 2 4. 考慮及酌情通過（不論有否 ...