联康生物科技集团(00690) - 提名委员会职权范围

提名委員會職權範圍 提名委員會 UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED 聯 康 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0690） （「本公司」） 本 公 司 的 董 事 會（「 董 事 會 」已 成 立 一 個 董 事 會 委 員 會 稱 為 提 名 委 員 會（「 委 員 會」），其組成及職責如下： (a) 委 員 會 成 員 由 董 事 會 委 任 。 該 委 員 會 由 不 少 於 三 名 成 員 組 成 ， 其 中 大 部 份 應 該 是 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事（「 獨 立 非 執 行 董 事」）。 委 員 會 的 成 員 應 至 少 有 一 位 為 熟 悉 本 公 司 日 常 運 作 的 執 行 董 事 或 非 執 行 董 事 委 員 會 的 組 成 應 遵 守 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 不 時 修 定 之 證 券 上 市 規 則「 上 市 規 則」的規定。 (b) 委員會主席必須是董事會主席或獨立非執行董事。 (c) 提名委員會須由不同性別組成。 (a) 每次會議的法定人數應為兩位成員。 ( ...