银盛数惠(03773) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 股東週年大會通告 茲通告銀盛數惠數字有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十日（星期 五）上午十時三十分假座中國深圳市南山區苑大道1001號南山智園C2棟13樓一號會議 室實體舉行二零二五年股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止 年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師 報告。 2. (a) 重選周金黃博士為執行董事； (b) 重選關恒先生為執行董事； (c) 重選張鳴群先生為獨立非執行董事； (d) 重選項婷女士為獨立非執行董事；及 (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘大華馬施雲會計師事務所 ...