银盛数惠(03773) - 提名委员会的职权范围

Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （「本公司」或「公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 提名委員會的職權範圍 目的 1. 設立提名委員會的目的是為了物色並向本公司董事會（「董事會」）推薦合適人 選以擔任本公司的董事，對董事會的架構與組成進行評估，以及制訂本公司 的提名指引、向董事會提出相關建議及對有關指引進行監察。 成員 會議 1 2. 提名委員會由董事會不時委任，並由不少於三名董事組成，當中至少有一名 董事屬於不同性別。提名委員會的大部份成員須為獨立非執行董事，他們應 符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）不時規定的獨立 性規定。 3. 董事會應委任董事會主席或提名委員會的其中一名獨立非執行董事擔任提名 委員會主席（「主席」）。 4. 提名委員會應每年舉行至少一次會議，或如情況需要，可舉行多次會議。 5. 提名委員會所有會議可以透過電話或電子方式舉行。 6. 除非所有提名委員會成員同意，提名委員會的會議通知期不應少於三天。召 開會議的通知必須以口頭或以書面形式發出送予各提名委員會成員本人。召 開會議的 ...