昊海生物科技(06826) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

上海昊海生物科技股份有限公司 （以下簡稱「公司」） 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （由公司第六屆董事會第一次會議於2025年6月10日審議通過） 第一章 總則 第一條 為進一步建立和完善公司的薪酬管理制度，公司董事會（以下簡 稱「董事會」）根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司 治理準則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱「科創板上市規 則」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）、 《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其它有關規 定，特決定設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本工作細 則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制訂公司董事及高 級管理人員的考核標準並進行考核；負責制訂、審查公司董事及高級管理人員的 薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細則及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員構成 第四條 委員會由不少於3名董事組成，獨立非執行董事應在委員會成員中佔 大多數。 第五條 委員會委員由董事長、1/ ...